이더리움 토큰 이용 범죄에 대한 추적 및 활용 방안 연구
Study on Tracking and Utilizing Ethereum Token-based Crimes
0
조회
0
다운로드
0
인용
0
참고문헌
키워드
초록
이더리움은 비트코인과 함께 블록체인 기술을 기반으로 한 가상자산으로 범죄수익의 은닉 및 세탁 등 자금추적을어렵게 하는 수단으로 사용되고 있다. 또한, 비트코인에 비해 프로그래밍이 유연하여 이더리움 기반 토큰, NFT, DeFi 등 여러 방식으로 활용되고 있다. 이러한 방식 또한 범죄수익의 은닉 수단으로 활용되고 있는 점을 고려하였을 때, 비트코인 이용 범죄에 대한 추적 방식 외에 이더리움을 이용한 범죄의 추적 방식 또한 필요성이 요구된다. 본 연구에서는 이더리움 기반 토큰 중 하나인 ERC-20의 특징과 거래 유형을 분석하고 범죄에 사용된 실증사례를소개하면서 이를 분석 및 추적할 수 있는 도구들의 방법을 소개하고 기존의 방식과 비교하여 토큰 거래 분석이 어려운이유와 함께 해결 방식을 모색하고자 한다. 추가로, 위험성이 확인된 지갑주소를 스마트폰에서 식별할 수 있는 방식을소개하면서 이더리움 블록체인 거래를 토대로 관련 자금 추적 방안과 위험주소 식별 방법을 함께 제안하고자 한다.
Abstract
Ethereum, along with Bitcoin, is a virtual asset based on blockchain technology and is being used as a means to make it difficult to trace funds, such as hiding and laundering criminal proceeds. In addition, since programming is more flexible than Bitcoin, it is being used in various ways, such as Ethereum-based tokens, NFTs, and DeFi. Considering that these methods are also being used as a means to hide criminal proceeds, in addition to tracking Bitcoin-based crimes, a tracking method using Ethereum is also necessary. In this study, we analyze the characteristics and transaction types of ERC-20, one of the Ethereum-based tokens, and introduce empirical cases of its use in crime, while introducing the methods of tools that can analyze and track it, and compare it with existing methods to find out why token transaction analysis is difficult and how to solve it. In addition, we introduce a method to identify wallet addresses that have been confirmed to be dangerous on a smartphone, and propose a method for tracking related funds and identifying dangerous addresses based on Ethereum blockchain transactions.
참고문헌 (21)
- 김동욱, "이더리움 지갑 포렌식 절차에 관한 연구", 석사, pp.2023
- 백경민, "이더리움 기반의 가상자산 추적방안에 대한 연구", 한국정보기술학회 하계 종합학술대회 (2022)
- 소진호, "암호화폐에 대한 형집행에서 개인키 확보 방안 검토", 석사, pp.2024
- 이동건, "이더리움 미확인 스마트 컨트랙트 자동 분류 방안", 석사, pp.2019
- 이승환, "비트코인 이용 범죄에 대한 수사기법", 석사, pp.2016
- Ahmad, G., "Smart contract implementation using blockchain IoV for vehicle accident investigation", Azerbaijan Journal of High Performance, 6(1) (2023)
- Attainable hacks on keystore files in Ethereum wallet – A systematic analysis, "Praitheeshan, P.", Deakin University, ~ (2019)
- A universal blockchain account model abstract from bank to Bitcoin, Ethereum external owned account and account abstraction, "Jiao, H.", Chiang Mai University, ~ (2024)
- 이더리움(Ethereum)소개 및 특징 분석, "금융보안원 보안연구부 보안기술팀", 금융보안원, ~ (2016)
- "ERC-20"[URL]
- Toward building smart contract-based higher education systems using zero-knowledge Ethereum virtual machine, "Fekete, D. L.", ~ (2023)
- Forensic-chain: Ethereum blockchain based digital forensics chain of custody, "Lone, A. H.", ~ (2017)
- Nehai, Z., "Model checking of smart contracts" (2019)
- "Office of Foreign Assets Control"[URL]
- "Sanctions list search"[URL]
- Preethi Kasireddy, "How does Ethereum work, anyway?" (2017)
- "Hydra_Market"[URL]
- "Lazarus_Group"[URL]
- "Tornado_Cash"[URL]
- Wood, G., "Ethereum : A secure decentralised generalised transaction ledger", Ethereum project yellow paper, ~ (2003)