본문 바로가기
KERD
논문KCI 등재

가상화폐 관련 범죄 피해요인과 통제 방안에 대한 연구: 혼합방법론을 적용하여

A Study on Victimization Factors of Cryptocurrency Crime and its Control Measures: Applying Mixed Methods Research

정제용
한국경찰학회 (Korean Association Of Police Science)|2021.04|한국경찰학회보 (The Korean Association of Police Science Review)|제23권 제2호|pp. 63-92

0

조회

0

다운로드

1

인용

0

참고문헌

키워드

가상화폐Cryptocurrency혼합방법론일상활동이론Routine Activity TheoryMixed Methods범죄 피해요인통제 방안Crime Victimization FactorsControl Measures

초록

가상화폐의 확장은 전 세계적인 현상으로, 제도권으로의 진입이 가시화되고 있는 지금 관련 범죄에 대한 대응이 필요하다. 본 연구는 일상활동이론에 근거하여 가상화폐 범죄의 피해요인을 확인하고, 추가적으로 통제 방안을 도출하였다. 혼합방법론을 활용하여, 가상화폐 범죄에 대한 탐색적 접근 및 전체론적인 이해를 도모하고자 하였다. 첫째, 양적 연구는 설문조사를 통해 자료수집 후 일상활동이론을 검증하였고, 둘째, 질적 연구는 인터뷰를 통해 자료수집 후 가상화폐 범죄 통제 방안을 도출하였다. 양적 연구에서는 경제적 부와 주변 감시자가 적을수록, 그리고 사이버 상에서 노출이 많이 될수록, 가상화폐 범죄피해를 당할 가능성이 높아지는 것으로 나타났다. 질적 연구에서는 익명성이라는 범죄유발적 특성을 바탕으로 관련 범죄는 다각화되고 있으며, 이로 인해 가해자 추적은 어려워지고 있는 것으로 나타났다. 이에 대응하기 위해 관계기관들 간 협조를 강화하는 한편, 가상화폐 거래에 대한 정부기관의 관리감독을 철저히 해야 할 것이다.

Abstract

The expansion of cryptocurrency is a global phenomenon, and entry into the institutional sphere is visible. Thus, it is urgent to respond to related crimes. This study finds the factors that cause crytocurrency crimes based on Routine Activities Theory, and derives crime control measures. To this end, mixed methods research was used. First, in a quantitative study through questionnaire survey, the Routine Activities Theory was statistically verified. Second, in a qualitative study through interview, an additional investigation on crime control measures was attempted. It was found that the less economic wealth and the fewer monitors, and the more exposure in cyberspace led to higher likelihood of victimization. In addition, based on the crime-provoking characteristic of anonymity, the crimes are diversifying, and as a result, tracking of a perpetrator is getting more difficult. Therefore, it is necessary to strengthen cooperation among related entities and thoroughly supervise cryptocurrency transactions by government agencies.

참고문헌 (54)

  1. 강성용, "가상화폐, 돈세탁 그리고 부정부패: 법집행의 관점에서", 디지털포렌식연구, 12(1), pp.77~92 (2018), 한국디지털포렌식학회[DOI]
  2. 김문환, "가상화폐 해킹에 대한 사례 연구", 한국산업보안연구, 9(2), pp.23~54 (2019), 한국산업보안연구학회[DOI]
  3. 김병섭, "편견과 오류 줄이기" (2010), 법문사
  4. 남완우, "가상화폐거래소를 이용한 보이스피싱 범죄수법과 예방에 대한 연구", 사회융합연구, 4(5), pp.101~111 (2020), 국방안보연구소[DOI]
  5. 맹수석, "블록체인방식의 가상화폐에 대한 합리적 규제 방안-비트코인을 중심으로-", 상사법연구, 35(4), pp.137~168 (2017), 한국상사법학회[DOI]
  6. 서주연, "비트코인(Bitcoin) 악용 범죄의 대응방안에 관한 연구", 치안정책연구, 32(3), pp.323~354 (2018), 치안정책연구소[DOI]
  7. 암호화폐 관련 범죄 및 형사정책 연구, "연성진", 형사정책연구원, 1~401 (2017)
  8. 이민식, "범죄의 기회와 사이버성폭력 피해", 형사정책연구, 14(1), pp.51~87 (2003), 한국형사법무정책연구원
  9. 이윤호, "사이버 공간에서의 일상활동과 범죄피해", 한국공안행정학회보, 20(3), pp.213~240 (2011), 한국공안행정학회
  10. 정승영, "가상화폐(Virtual Currency)에 대한 부가가치세 과세 문제", 조세학술논집, 32(1), pp.39~95 (2016), 한국국제조세협회[DOI]
  11. 정제용, "암호화폐 범죄 관련 범정부적 및 입법적 통제에 대한 연구 -특정금융정보법 개정안을 중심으로", 경찰학연구, 21(1), pp.61~90 (2021), 경찰대학[DOI]
  12. 정진성, "지역사회의 구조적 특성이 살인범죄에 미치는 영향 : 전국 시군구를 대상으로 한 음이항 회귀분석", 형사정책연구, 21(1), pp.91~119 (2010), 한국형사법무정책연구원
  13. 최단비, "가상화폐의 법적성격 및 거래소 이용자의 권리 구제방안", 법학연구, 20(2), pp.597~618 (2020), 한국법학회
  14. 최지현, "가상통화의 특징에 따른 범죄관련성 및 형사법적 대응방안에 관한 연구", Doctoral, pp.2018
  15. 한대훈, "Regulation on Darkcoins in Korea : Focusing on Its Policy Analysis", 한국산업보안연구, 10(3), pp.51~71 (2020), 한국산업보안연구학회[DOI]
  16. 한성훈, "가상화폐 관련 형사법적 문제에 관한 소고", 법학연구, 27(2), pp.125~147 (2019), 법학연구소[DOI]
  17. 황석진, "가상화폐의 악용사례와 법적 대응방안에 관한 고찰", 한국산학기술학회논문지, 19(2), pp.585~594 (2018), 한국산학기술학회[DOI]
  18. Akers, R. L, "Deviant behavior: A social learning approach" (1985), Wadsworth Publishing Company
  19. Bossler, A. M., "On-line activities, guardianship, and malware infection: An examination of routine activities theory", International Journal of Cyber Criminology, 3(1), pp.400~420 (2009)
  20. Braun, V., "Using thematic analysis in psychology", Qualitative research in psychology, 3(2), pp.77~101 (2006)
  21. Brown, S. D., "Cryptocurrency and criminality : The Bitcoin opportunity", The Police Journal, 89(4), pp.327~339 (2016)
  22. The rise and challenge of dark net drug markets, "Buxton, J.", 1~24, pp.Policy Brief, 7 (2015)
  23. Choi, K. S., "Computer crime victimization and integrated theory: An empirical assessment", International Journal of Cyber Criminology, 2(1), pp.56~90 (2008)
  24. Clarke, R. V, "Hot products: Understanding, anticipating and reducing demand for stolen goods" (1999), Home Office
  25. Cohen, L. E., "Social change and crime rate trends: A routine activity approach", American sociological review, pp.588~608 (1979)
  26. Cohen, L. E., "Social inequality and predatory criminal victimization: An exposition and test of a formal theory", American Sociological Review, 46, pp.505~524 (1981)
  27. Creswell, J. W, "Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches" (2014), Sage
  28. Creswell, J. W., "Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches" (2017), Sage
  29. Dion-Schwarz, C., "Terrorist Use of Cryptocurrencies: Technical and Organizational Barriers and Future Threats" (2019), Rand Corporation
  30. Dolliver, D. S., "Evaluating Drug Trafcking on the Tor Network: Silk Road 2, the Sequel", International Journal of Drug Policy, 26(11), pp.1113~1123 (2015)
  31. Festinger, L., "Some consequences of de-individuation in a group", The Journal of Abnormal and Social Psychology, 47(2S), pp.382~ (1952)
  32. Gottfredson, M. R., "A general theory of crime" (1990), Stanford University Press
  33. Holt, T. J., "Examining the applicability of lifestyle-routine activities theory for cybercrime victimization", Deviant Behavior, 30(1), pp.1~25 (2008)
  34. Hutchings, A., "Routine activity theory and phishing victimisation: Who gets caught in the ‘Net’?", Current Issues in Criminal Justice, 20(3), pp.433~452 (2009)
  35. Jaishankar, K., "Space transition theory of cyber crimes", Crimes of the Internet, 283~301 (2008)
  36. Jung. J., "A governmental approach to address risks from cryptocurrencies: focusing on South Korea", International Journal of Engineering & Technology, 7, pp.284~287 (2018)
  37. Kruithof K, "Internet-facilitated drugs trade. An Analysis of the Size, Scope and the Role of the Netherlands" (2016), RAND Europe
  38. Leukfeldt, E. R., "Applying routine activity theory to cybercrime: A theoretical and empirical analysis", Deviant Behavior, 37(3), pp.263~280 (2016)
  39. Liu, J., "Volatility in the cryptocurrency market", Open Economies Review, 30(4), pp.779~811 (2019)
  40. Marcum, C. D., "Potential factors of online victimization of youth: An examination of adolescent online behaviors utilizing routine activity theory", Deviant Behavior, 31(5), pp.381~410 (2010)
  41. Mirea, M., "The not so dark side of the darknet: a qualitative study", Security Journal, 32(2), pp.102~118 (2019)
  42. Ngo, F. T., "Cybercrime Victimization: An examination of Individual and Situational level factors", International Journal of Cyber Criminology, 5(1), pp.228~251 (2011)
  43. Pratt, T. C., "Routine online activity and internet fraud targeting: Extending the generality of routine activity theory", Journal of Research in Crime and Delinquency, 47(3), pp.267~296 (2010)
  44. Reyns, B. W., "Being pursued online: Applying cyberlifestyle–routine activities theory to cyberstalking victimization", Criminal justice and behavior, 38(11), pp.1149~1169 (2011)
  45. Sykes, G. M., "Techniques of neutralization: A theory of delinquency", American sociological review, 22(6), pp.664~670 (1957)
  46. "World Drug Report" (2015)[URL]
  47. Van Wilsem, J., "‘Bought it, but never got it’ Assessing risk factors for online consumer fraud victimization", European Sociological Review, 29(2), pp.168~178 (2013)
  48. Wall, D, "Cybercrime: The transformation of crime in the information age(Vol. 4)" (2007), Polity
  49. Yar, M., "The Novelty of ‘Cybercrime’ An Assessment in Light of Routine Activity Theory", European Journal of Criminology, 2(4), pp.407~427 (2005)
  50. 가상통화 관련 주요 범죄 현황, "경찰청", ~ (2017)
  51. "‘대통령 합성사진’까지 쓴 가상화폐 사기…피해액 2년간 2조7000억" (2019)[URL]
  52. "가상화폐 70억원 털린 빗썸, 1심서 벌금 3,000만원" (2020)[URL]
  53. "빗썸, 韓ㆍ日거래소 중 거래량 선두" (2020)[URL]
  54. "Cryptocurrencies by Market Capitalization" (2020)[URL]

관련 논문AI추천

비트코인관련 범죄유형별 사례분석 및 대응방안송영대, 장석헌한국치안행정학회 · 한국치안행정논집2017 · 제14권 제3호사이버 범죄 피해 가상화폐의 환수ㆍ환부 절차 연구이두홍, 이상진한국경찰학회 · 한국경찰학회보2021 · 제23권 제6호사이버 공간에서의 일상활동과 범죄피해김도우, 유영재, 이윤호한국공안행정학회 · 한국공안행정학회보2011 · 제20권 제3호테러수단으로서 가상자산 디지털포렌식 분야의 법적·제도적 개선방향 연구김호, 김태영, 지무현한국치안행정학회 · 한국치안행정논집2021 · 제18권 제3호암호화폐 범죄 관련 범정부적 및 입법적 통제에 대한 연구 -특정금융정보법 개정안을 중심으로정제용경찰대학 · 경찰학연구2021 · 제21권 제1호사이버 범죄의 특성과 대응방안 연구: 저작권 침해, 도박, 음란물 범죄를 중심으로강일웅, 김재희, 김희웅, 이소현한국지식경영학회 · 지식경영연구2024 · 제25권 제2호

이 간행물의 다른 논문 (7건)

북한이탈주민의 경찰 이미지 형성에 관한 연구- 충청남도 거주 북한이탈주민들을 중심으로 -장재성, 정혜심pp. 1-32경찰의 「전국 체감안전도 조사」에 대한 비판적 제언이병도pp. 33-62여성정의론 관점에서 본 여성경찰의 채용시험 체력검사 평가기준 논쟁염건웅, 황정미pp. 93-118주민의 순찰활동인식이 범죄예방활동 참여정도에 미치는 영향전준하, 최응렬pp. 119-154탐정전공 교과과정 개선에 관한 연구: 미국 텍사스 사례를 중심으로정재훈, 엄유진pp. 155-174
원문 보기