크로스체인 브릿지 기반 암호화폐 자금 세탁 행위 추적 및 분석 연구
Tracing and Analyzing Cryptocurrency Money Laundering Activities through Cross-Chain Bridges
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초록
사이버 범죄로 인한 암호화폐 자금 탈취가 급증하면서 크로스체인 브릿지의 악용 사례도 증가하고 있다. 크로스체인 브릿지는 서로 다른 블록체인 간의 연결성을 단절시키는 특징이 있어 자금 세탁에 활용되기 때문이다. 하지만 블록체인 간의 구조 차이와 기술적 제약으로 인해 크로스체인 브릿지를 통한 자금 추적은 여전히 어려운 과제로 남아있다. 본 논문은 주요 크로스체인 브릿지 서비스를 대상으로 온체인 트랜잭션 데이터와 스마트 컨트랙트의 이벤트 로그를 분석하고 실험 과정에서 생성된 호스트 아티팩트를 활용해 자금 이동 추적 및 브릿지 사용 이력을 식별하기 위한 융합적인 방법론을 제안한다. 제안한 방법론은 과거에 발생했던 해킹 사례에 적용해 체인 간 자금 흐름의 연결성을 입증하고, 크로스체인 브릿지를 이용한 자금 세탁 행위의 추적 가능성을 확인했다.
Abstract
With the rise of cybercrimes involving cryptocurrency theft, the misuse of cross-chain bridges has also seen a significant increase. These bridges are often exploited for money laundering, as they break the traceability between heterogeneous blockchains. However, differences in blockchain architectures and technical constraints continue to pose challenges in tracking illicit fund transfers across chains. This paper proposes an integrated methodology for tracing cross-chain fund flows and identifying bridge usage history by analyzing on-chain transaction data, smart contract event logs, and host artifacts generated during hands-on experiments. The proposed approach is applied to historical hacking cases to demonstrate the feasibility of reconstructing cross-chain money flows and tracking laundering activities that leverage bridge protocols.