무역사기의 유형별 고찰 및 개선방안에 관한 연구 - 나이지리아 무역사기의 원형을 포함하여 -
The Research on the Analysis of Trade Frauds and Improvement : Implication for Nigerian 419
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초록
본 논문은 기존의 사례 중심의 무역사기 현황을 분석하여 우리기업들이 무역사기에 대한 피해를 입지 않도록 개선 방안을 연구하였다. 또한 KOTRA에 접수된 무역사기 사례 및 기존 문헌등을 토대로 무역사기의 유형을 5가지로 재정리 하였다. 무역사기는 1990년대 나이지리아의금융사기 수법에서 진화하여 영어권 국가 및 아프리카 국가 에서도 많이 조사되고 있다. 무역사기의 유형별로는 이메일 해킹, 선적 및 결제, 전자 상거래, 금품 사취, 서류 위조 순으로 사례가 높은 것으로 확인 되었다. 과거 나이지리아식 수법인 금품 사취, 서류 위조 대신에 해킹, 송금 및 결제의 빈도가 높다는 사실은 인터넷의 발달이 무역 사기를 진화시키고 있음을 시사한다. 따라서 기업은 무역 전 과정에서 내부 통제 시스템을 갖추고, 신중한 접근이 필요하며, 유관기관에서는 무역 사기 예방에 관한 지속적인 계도 및 피해 구제 등의 정책을 효과적으로 개발해야 한다.
Abstract
Purpose : This study analyzes and reclassifies the cases of trade frauds with suggesting improvement measures to protect from being damaged by trade frauds. Research design, data, methodology : The paper uses previous dataset from Kotra overseas offices and reports from law enforcement organizations, related organizations based on trade fraud cases. Five types of trade fraud were regrouped through case analysis using various published data. In addition, Nigerian 419 scam was introduced to the form of origin and the evolvement of trade fraud. Results : The result suggests the frequency of trade fraud, high in the order of email hacking, shipping and settlement, e-commerce, money fraud, and forgery of documents. The fact that the frequency of fraud in hacking, remittance, and settlement is higher than in the past Nigerian method of fraud and forgery, implicates that the development of the Internet and finance is evolving the types of trade fraud. Conclusions : This result shows that companies need to reconfirm and carefully approach in the whole process of trade. Government agencies and organizations are recommended they should effectively develop policies such as continuous guidance and remedy for the prevention of trade fraud.
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