영국 런던시경의 사기범죄 수사모델과 정책 시사점에 관한 연구
The Fraud Investigation Model of the City of London Police and its Policy Implications for Korean National Police
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초록
통계지표상 강력범죄의 발생은 서서히 감소하고 있지만 사기범죄는 오히려 증가하거나 쉽게 줄어들지 않고 있다. 특히 개인 대 개인 간에 발생하던 사기범죄가, 발달된 전기통신기술과 익명화된 군중을 특성으로 하는 현대사회에서, 점점 불특정 다수를 상대하는 범죄양상으로 진화해가고 있다. 본 연구에서는 영국(스코틀랜드 제외)의 사기대응 시스템이 비교적 근래에 구축된 사실에 주목하고, 영국의 단일한 사기접수 채널과 사기정보 분석기관의 운영이 어떻게 이루어지고 있는지, 문헌조사와 법조항 분석을 통하여 검토하였다. 영국의 경우 액션 프로드(Action Fraud)라는 단일 신고채널을 통하여, 발생하는 모든 사기 사건들과 사이버 범죄들을 통합하여 접수하고 있다. 이후 신고된 사건들은 사기정보분석국(NFIB)으로 전달되어, 범인검거, 피해자보호, 피해확산 방지, 범죄단체와의 관련성, 국제공조수사 필요성 여부 등 효과적인 대응에 필요한 정보들로 생산․전파된다. 특히, 사기 등 경제범죄 수사에 있어서 영국 전체에서 주도적 역할(National Lead Force)을 맡고 있는 런던시경(the City of London Police)은 추가적인 피해확산 방지를 위한 조력요인들(Fraud Enablers), 즉, 다발성 사기(Volume Fraud)에 이용되는 전화번호, 웹사이트, 통장계좌 등의 중단조치(disruption)들을 최우선하는 사기범죄 수사모델을 발전시켰다. 이상의 논의를 바탕으로, 앞으로 우리 한국경찰의 경제범죄 수사 시스템의 발전을 위하여 필요한 정책적 시사점을 도출하였다.
Abstract
Statistics show that fraud does not decrease easily, whereas violent crime is gradually declining in Korea. Especially, fraud is evolving into volume crime that targets general crowd or unspecified people through developed IT technologies. This study paid attention to the fact that the UK counter-fraud measures were established relatively recently. In particular, the study examined how UK's Action Fraud and National Fraud Intelligence Bureau (NFIB) are operating through literature review and the law analysis. In the UK (except Scotland), all fraud and cyber-crimes are reported through a single reporting channel called Action Fraud. All the cases are then forwarded to the National Fraud Intelligence Bureau (NFIB) for the analysis and production of intelligence necessary for effective counter-fraud measures, such as arresting criminals, protection of victims, disruption of fraud enablers, and international cooperation. Significantly, the City of London Police developed the Fraud Investigation Model (FIM), which prioritizes measures, such as disrupting phone numbers, web sites, and bank accounts, which are used by fraud offenders. Based on the analysis, policy implications, such as the necessity of establishing a fraud intelligence department (agency) were suggested for improving the fraud investigation system of Korean National Police.
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